В Австрии расследуют отмывание денег украинских банков

В Австрии расследуют отмывание денег украинских банков

В Австрии набирает обороты расследование относительно сотен миллионов долларов, выведенных из украинских банков через эту страну в оффшоры. В деле уже 30 подозреваемых, их имена не называют, однако известно, что среди них – граждане Украины.

Украину вычеркнули из черного списка по отмыванию денег

Украину вычеркнули из черного списка по отмыванию денег

Некоторые европейские страны остаются в списках, подчеркнули в НБУ. Украина, исходя из результатов проверки международных экспертов Moneyval, не попадает в черные списки стран, отмывающих деньги и финансирующих терроризм, в то время как есть европейские страны, рискующие попасть в этот список. 

Останні новини