В Австрии расследуют отмывание денег украинских банков

В Австрии набирает обороты расследование относительно сотен миллионов долларов, выведенных из украинских банков через эту страну в оффшоры. В деле уже 30 подозреваемых, их имена не называют, однако известно, что среди них — граждане Украины.

Об этом пишет DW, информирует УНН.

«Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank с 2016 года. Речь идет о частном австрийском банке среднего размера, который специализируется, в основном, на управлении активами и фондовом менеджменте», — пишет издание.

Отмечается, что за несколько лет следствия дело приняло немалых масштабов.

«Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения», — сообщили в прокуратуре.

Указано, что имена подозреваемых в ведомстве не называют, «однако известно, что среди них есть граждане Украины».

«В уголовном производстве говорится об исчезновении денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено 385 миллионов долларов и 75 миллионов евро. Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в оффшоры в 2014-2015 годах — как правило, в последний момент перед введением в проблемные банки временной администрации. Таким образом было украдено деньги украинских вкладчиков, большинство которых после банкротства банков остались ни с чем», — говорится в статье.

«По информации украинского Фонда гарантирования вкладов, в частности, через Meinl Bank вывели 38 миллионов долларов с «Пивденкомбанка», 40 миллионов с «Терра Банка», 39,5 миллиона долларов с «ВиЭйБи Банка», 62 миллиона евро из «Городского коммерческого банка» и 44 миллиона долларов из банка «Киевская Русь», — пишет издание.

Схема вывода денег, как назвало ее издание, — проста. По указанной информации, банк в Австрии по указанию якобы владельца украинского банка выдает кредиты, «подконтрольным украинским оффшорным компаниям». «Поручительством этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, дающем кредит — например, Meinl Bank. В конце концов, кредит не возвращается и «гарантийные» средства с корсчета перечисляются другой оффшорной компании в счет погашения займа. Такого рода операции на банковском жаргоне называются «операции back-to-back». Они сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств», — поясняет издание.

Со ссылкой на данные Фонда гарантирования вкладов издание отмечает, что «в течение 2014-2015 годов с помощью такой «схемы» из украинских банков было выведено всего 846 миллионов долларов и 75 миллионов евро».

«К списанию денег таким образом накануне введения временной администрации прибегли владельцы 14 украинских банков», — пишет издание.

Кроме Австрии, как отмечается, расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками осуществляются и в Лихтенштейне, что подтвердил генеральный прокурор этой страны.

«Деньги выводились, по данным Фонда гарантирования вкладов, через Bank Frick and Co. В частности, 25 миллионов из банка «Национальный кредит», 59 миллионов долларов из банка «Финансы и Кредит» и 115 миллионов с «Дельта Банка»… Кроме денег, выведенных через Лихтенштейн, с «Дельта Банка» было выведено 99 миллионов через австрийский Meinl Bank и почти 184 миллиона долларов через East-West United SA в Люксембурге», — говорится в статье.

Поделитесь в соц сетях!

Теги: ,

Load...
Загрузка...