ВР посилила фінмоніторинг політично значущих осіб – це останній крок до переговорів про членство в ЄС, – Железняк.
«Головна новація: замість трьох років після посади топпосадовці (Politically Exposed Person, політично значущі особи) фактично матимуть довічний статус PEP. Але водночас законопроєкт посилює відповідальність СПФ (суб’єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг», – йдеться у повідомленні.
За його словами, редакція документа відповідає міжнародним стандартам боротьби із відмиванням коштів і боротьби з тероризмом AML/CFT, що буде зараховано як виконання вимог МВФ.
«Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС», – додав депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.
