Голова НБУ анонсував реформу корпоративного управління у державних банках

Голова НБУ анонсував реформу корпоративного управління у державних банках

Голова національного банку України Кирило Шевченко провів зустріч з Тимчасовим повіреною у справах для США в Україні Крістіною Квін. Учасники обговорили реформу корпоративного управління у державних банках, продовження співпраці України з міжнародними партнерами, зокрема МВФ, а також посилення двостороннього співробітництва між Україною та США.

Стало відомо, за що банки можуть заблокувати рахунок

Стало відомо, за що банки можуть заблокувати рахунок

У зв’язку з уведенням у дію нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу банки тепер зобов’язані у своїй діяльності застосовувати ризик-орієнтований підхід для оцінки та розуміння ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Як пише Ліга, НБУ оприлюднив нове Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, яким, зокрема, встановлено індикатори підозрілості фінансових операцій (Додаток 20).

НБУ встановив нові правила контролю грошових переказів для банків

НБУ встановив нові правила контролю грошових переказів для банків

Національний банк затвердив та оприлюднив нове Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, яке розроблене у зв’язку з уведенням нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, пише Ліга Закон.

1 3 4 5 6 7 8 9 25

Останні новини