Прокуратурою Швейцарії було направлено до суду обвинувальний висновок проти кількох співробітників швейцарської «дочки» Газпромбанку.
Це стосується зокрема виконавчого директора банку Романа Абдуліна, пише Financial Times з посиланням на відповідну документацію.
У Швейцарії вважають, що чотири працівники провели «мінімальну» перевірку при відкритті рахунку у Швейцарії віолончелісту, президенту Санкт-Петербурзького будинку музики та один із засновників освітнього фонду «Талант та успіх» Сергію Ролдугіну. Його порахували близьким до Кремля.
Сім років тому в витік клієнтських даних компанії Mossack Fonseca згадували можливий зв’язок Ролдугіна з фірмами, які володіють частками в рекламному селлері Vi, а також автовиробниках КАМАЗ та АвтоВАЗ.
Раніше рада директорів Gazprombank (Switzerland), що входить до групи Газпромбанку, ухвалила рішення про припинення діяльності на фінансовому ринку Швейцарії.
Як повідомили у банку, крок було зроблено після того, як у фінансовій організації провели глибокий аналіз можливої стратегії розвитку та у тісній співпраці зі Швейцарською Службою з нагляду за фінансовими ринками (Financial market supervisory authority, FINMA).
Наголошувалося, що існуючі проекти Gazprombank (Switzerland), переважно в галузі торговельного та експортного фінансування, незабаром згорнуть або передадуть банкам-партнерам.
