У Житомирі СБУ ліквідувала конвертаційний центр
Служба безпеки України припинила у Житомирі діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад 200 мільйонів гривень.
Служба безпеки України припинила у Житомирі діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад 200 мільйонів гривень.
Прокуратурою Запорізької області спільно з ТУ ДБР у м. Мелітополь та співробітниками УСБУ в області, в ході проведення заходів у межах кримінального провадження України розпочатого за фактами привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинених організованою групою в особливо великих розмірах та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 2 … Continued
У прес-службі ГУ ДФС України в Харківській області повідомили, що у рамках розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 205-1, ч.3 ст. 191 КК України була встановлена група осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з пособництва в ухиленні від сплати податків та переведенні безготівкових коштів у готівку.
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою блокували в Одесі функціонування конвертаційного центру.