За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора одному із колишніх власників банку повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).
“За даними слідства, в лютому 2015 року на рахунок колишнього власника АТ «Дельта Банк» надійшли понад 153 млн грн в якості оплати за купiвлю iменних акцiй банку від юридичної особи-нерезидента. Отримавши дохід, він зобов’язаний був в період з січня по травень 2016 року сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з цієї суми. Однак, ухилився від сплати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великий розмірах – понад 33 млн грн”, – йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора України.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
