У липні НБУ оштрафував 19 фінустанов, найбільший штраф отримав ПУМБ.
Про це йдеться в повідомленні Нацбанку.
Національний банк України минулого місяця наклав штраф та виписав попередження трьом банкам та 16 небанківським фінустановам. Причинами штрафів стали порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та порушення вимог валютного законодавства.
Зазначається, що найбільшу суму було стягнено з Першого українського міжнародного банку (ПУМБ), бенефіціаром якого є Рінат Ахметов, — 10,85 млн грн.
“Кристалбанк” оштрафували на 51 тисячу гривень, а Concord Bank — на 400 тисяч гривень.
Оштрафовані також небанківські установи: «Укр Кредит Фінанс», «Центрофінанс», «Альфа-Інвест Груп», «Преміум Фінанс», ФК «Магнат», ФК «Валта Груп», ФК «Аверс», СК «Кредо», ломбард «Приват», ФК «Проксима», ФК «Бізнес-Партнер», «Укр-Транс-Кепітал», ФК «Октава Фінанс» та ФК «Стідва».
