Posts Tagged ‘банк’

Найбільший банк Австралії виплатить майже мільярд доларів штрафу за відмивання грошей

Банк у Австралії Westpac Group виплатить штраф в розмірів 1,3 млрд австралійських доларів ($ 924,6 млн) за порушення закону про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Продолжить чтение

Голова НБУ анонсував реформу корпоративного управління у державних банках

Голова національного банку України Кирило Шевченко провів зустріч з Тимчасовим повіреною у справах для США в Україні Крістіною Квін. Учасники обговорили реформу корпоративного управління у державних банках, продовження співпраці України з міжнародними партнерами, зокрема МВФ, а також посилення двостороннього співробітництва між Україною та США.

Продолжить чтение

Стало відомо, за що банки можуть заблокувати рахунок

У зв’язку з уведенням у дію нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу банки тепер зобов’язані у своїй діяльності застосовувати ризик-орієнтований підхід для оцінки та розуміння ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Як пише Ліга, НБУ оприлюднив нове Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, яким, зокрема, встановлено індикатори підозрілості фінансових операцій (Додаток 20).

Продолжить чтение