НБУ выявил нелегальные обменники

Национальный банк в ходе проверок пунктов обмена валют в третьем квартале обнаружил 15 обменников, которые осуществляли свою деятельность без спецразрешения регулятора.

Как сообщает пресс-служба НБУ, нелегалы работали в Харьковской, Ивано-Франковской, Волынской, Киевской областях, а также в Киеве. Все их внесли в черный список НБУ, размещенный в открытом доступе на сайте ведомства, а также передали документы по ним в правоохранительные органы.

Отмечается, что всего же в третьем квартале ревизоры проверили 263 пункта обмена валют.

Самые распространенными нарушениями были такие:
Проведение операций «мимо кассы», то есть без полноценного документального оформления.
Несоответствие объемов наличных в кассе и указанных в отчетности небанковского финучреждения данных.
Отказ предоставлять ревизорам документы во время проверки.

Поделитесь в соц сетях!

Теги: , , ,

Загрузка...
Load...