Фінансист Євген Шевцов: коли передаються дані в Нацполіцію про фінансові операції?
Згідно з пунктом 3 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та пунктом 14 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 18.03.2024 № 33, банки мають повідомляти правоохоронні органи, зокрема Нацполіцію, БЕБ та інші органи на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та … Continued
