Уряд України прийняв рішення внести Панаму в перелік офшорних зон з метою фінансового моніторингу.
Це пов’язано із запобіганням і протидією відмиванню доходів, отриманих незаконним шляхом, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення. Відповідне розпорядження Кабінет Міністрів затвердив напередодні.
У пояснювальній записці зазначається, що Рада з економічних та фінансових питань ЄС 18 лютого 2020 року вирішила включити Панаму в список податкових юрисдикцій, які не здійснюють співробітництво. “У зв’язку з цим є доцільним включити юрисдикцію Панами в український перелік офшорних зон”, – сказано в документі.
Уряд України затвердив перелік офшорних зон 23 лютого 2011 року. Всі вони згруповані в сім регіонів: Британські незалежні території, Центральна Америка, Європа, Карибський регіон, Африка, Тихоокеанський регіон і Південна Азія. Панама стала 42-ю країною, внесеної в цей список.
