У Кишиневі відкрили справу проти 27-річного громадянина України, якого прокуратура звинувачує у організації незаконного виїзду українських чоловіків за кордон. За даними слідства, ця діяльність принесла йому понад 9 млн леїв (≈530 тис. доларів США).
Про це повідомляє NewsMarker.
Чоловік, який раніше жив у Німеччині, нібито виступав як «банкір» нелегальної мережі. Він знаходив клієнтів через Telegram, планував та організовував їхнє переміщення, зокрема через територію невизнаної Придністровської Молдавської Республіки. За оцінками прокуратури, від кожного військовозобов’язаного мережа отримувала від 5 до 10 тис. доларів.
Для приховування доходів обвинувачений намагався відмити гроші через криптовалюту, конвертуючи кошти на цифрових обмінниках.
Справу розглядатиме суд у Кишиневі, де українцю загрожує до 12 років ув’язнення та штраф до 1 млн леїв.
Нагадаємо, що Молдова останніми роками посилює співпрацю з Україною на спільному кордоні, щоб запобігати незаконній міграції чоловіків призовного віку. Українська влада також веде діалог із Кишиневом щодо повернення громадян призовного віку.
