Двоє жителів Хмельницького створили незаконний онлайн-обмінник і здійснювали обмін криптовалюти та низки електронних валют, заборонених в Україні.
Про це повідомляє Кіберполіція у середу, 29 липня.
Правоохоронці встановили ряд банківських та рахунків електронних платіжних систем, через які проводилися незаконні операції.
Було проведено три обшуки за адресами проживання фігурантів. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки. Вилучене направлено на відповідні експертизи.
За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та за ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає позбавлення волі на строк до шести років. Слідчі дії тривають.
