На сегодняшний день банки должны больше внимания уделять рисковым клиентам. Речь идет о зарубежных компаниях-оболочках, которые преступники нередко используют для схем по отмыванию денег.
НБУ просит банки уделять больше внимания рисковым клиентам Об этом во вторник, 26 марта, на рабочей встрече с представителями банков, отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза. По его словам банки должны сделать надлежащие выводы из ситуаций, в которых оказались некоторые зарубежные банки, которые недостаточно внимания уделяли таким компаниям-нерезидентам.
-Наш банковский сектор уже достаточно много сделал на пути построения эффективной системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, поэтому нужно двигаться дальше. А для этого мы должны понимать природу рисков и уметь противодействовать им в пределах риск-ориентированного подхода, – подчеркнул Береза, пишет УРА-Информ.
