Найбільший у Великій Британії банк HSBC оштрафований більш ніж на $80 мільйонів за недостатню боротьбу з відмиванням грошей.
Кредитна організація покарана за недостатню увагу до підозрілих транзакцій на кшталт відмивання грошей та фінансування тероризму.
Керівництво недостатньо перевіряло дані, які могли б вказати на проблеми, пише ЗМІ з посиланням на рішення британського Управління фінансового нагляду.
Як зазначив регулятор, сума штрафу могла бути більшою, але оскільки банк не став заперечувати рішення, розмір санкції було знижено на третину.
Видання The Insider нагадує, що HSBC був серед банків, якими протягом кількох років користувалися люди, пов’язані з кримінальним світом, російською владою та ФСБ.
Минулого HSBC вже штрафували за недостатню боротьбу з відмиванням грошей. На вимогу американської влади банк зобов’язав виплатити близько 2 мільярдів доларів за порушення заборони на транзакції з Іраном та обслуговування мексиканських наркокартелів.
