Posts Tagged ‘конвертационный центр’

В Одесской области обнаружен крупный конвертационный центр

СБУ разоблачила деятельность межрегиональных транзитно-конвертационных групп, которые предоставляли услуги по уклонению от уплаты налогов фирмам с юга Украины, причастным к контрабандным схемам.

Продолжить чтение

В Днепре выявлен конвертационный центр с многомиллионным оборотом

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 375 млн гривен, к работе которого привлекались нелегальные пункты обмена валюты.

Продолжить чтение

В Запорожье «отмывали» деньги через конвертационный центр

Запорожские правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении трех участников организованной группы, которые обеспечили функционирование схемы уклонения от уплаты налогов.

Продолжить чтение